博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

各位股东及股东代表:

  报告期内，本人作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公

(资料图片)

司”）的第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《独立董事

工作制度》等有关法律、法规及公司制度的规定和要求，认真履行法律法规赋

予的职权，勤勉、忠实地履行职责，积极参加股东大会、董事会和专门委员会

的相关会议，并认真审议会议相关议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，

维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2022 年度履行独立董事

职责的工作情况报告如下：

  一、出席会议情况

如下：

                                     列席股东大会会议情

             出席董事会会议情况

                                          况

                              是否连续

                                              列席股

召开董事   应出席   亲自出   委托出   缺席   两次未亲   召开股东

                                              东大会

会次数    次数    席次数   席次数   次数   自参加董   大会次数

                                              次数

                              事会会议

  二、报告期发表独立意见情况

  根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，2022

年度任职期间，本人对公司下列有关事项发表了事前认可或独立意见：

序号   日期      会议                   事项          意见类型

     月24日   十八次会议      意见

     月18日   十九次会议      独立意见

     月11日   十次会议       2、关于子公司与关联方共同投资设立合

                       资公司暨关联交易的事前认可意见

                       报告的独立意见

                       见

     月25日   十一次会议      4、关于续聘会计师事务所的独立意见

                       供担保的独立意见

                       见

     月27日   十二次会议      留授予价格的独立意见

                       计划部分限制性股票的独立意见

     月10日   十三次会议

                       授予第一个解除限售期解除限售条件成就

                       的独立意见

    月30日     十四次会议

                       项目的独立意见

    月28日     十五次会议     金、公司对外担保情况的独立意见

            第四届董事会第四

             十七次会议

     日                 的独立意见

    三、董事会专门委员会工作情况

    报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会和审

计委员会委员，具体履职情况如下：

    本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照《薪酬与考核委

员会实施细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对

董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报

并进行评估、审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

    本人作为提名委员会和审计委员会委员，严格按照公司《提名委员会实施

细则》、《审计委员会实施细则》的相关要求，积极履行作为委员的相应职责。

本人于 2022 年度参加了 1 次提名委员会会议，审议通过了《关于补选第四届

董事会独立董事的议案》；本人于 2022 年度参加了 3 次审计委员会会议，积

极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度建

设及完善情况并提出合理化建议，同时，对公司的内部审计工作报告、内审计

划、内部控制自我评价报告等进行了审议，切实履行审计委员会委员的职责。

    四、对公司进行现场调查的情况

    本人作为公司独立董事，通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报等

多种形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的生产经营状

况、重大投资项目进展、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议

执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相

关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注行

业发展及市场变化，运用专业知识和行业经验，积极对公司经营管理提出建议，

有效地履行了独立董事职责。

  五、保护投资者权益方面所做的其他工作

  （一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》等法律、法规的的要求不断规范运作，提升法人治理

水平，真实、准确、及时、完整地披露信息，切实履行上市公司的信息披露等

义务。

  （二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极推动和完

善公司的法人治理，健全内部控制制度。同时，利用自身的专业知识和行业经

验，独立、客观履行独立董事职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，促

进公司规范运作，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

  六、培训和学习情况

  报告期内，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各

种形式的培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，及时掌握最新的监管政

策和监管方向，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的

思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司

进一步规范运作。

  七、其他事项

  以上是本人 2022 年在公司任职期间履行职责情况的汇报。

积极参加公司会议，认真审议各项议案，谨慎行使表决权，为公司发展提供科

学的意见和建议，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

  特此报告

 独立董事：周彤

查看原文公告